Биткоин. Фото: bitcoin.com
  • 04-08-2021 (07:29)

Финансовая разведка заказала модуль мониторинга криптовалютных транзакций

update: 04-08-2021 (10:43)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполняющая в России функции финансовой разведки, выбрала подрядчика для "работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина", сообщил 4 августа РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

Контракт на 14,7 млн рублей получила компания RCO, контроль в которой у ООО "Рамблер интернет холдинг", через цепочку компаний принадлежащего Сбербанку. Мониторинг будет

проводиться с целью отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов, ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.

Программа будет анализировать поведение участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составлять профили участников и оценивать их роль в экономической деятельности, а также выявлять вероятность их участия в противоправной деятельности.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

В феврале 2021 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным говорил, что "Прозрачный блокчейн" позволит ведомству "увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту". Это даст возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте и, самое главное, в их общем потоке выделить преступные действия.

В марте Росфинмониторинг называл самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками. Это Bitcoin, Ethereum и Monero.

В публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, изучать их может кто угодно, объясняет эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, анализом криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах уже занимаются различные компании.

Помимо публичных блокчейнов, существуют и закрытые коммерческие блокчейны, например RippleNet,

напомнил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. Он отметил, что в таком случае все будет зависеть от соглашения об использовании такого блокчейна. В этом документе могут быть прописаны условия, при которых информацию о перемещениях активов внутри блокчейна не могут использовать третьи лица.

РБК

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 17-09-2021 (22:52)

КПРФ собираются провести три митинга в Москве после выборов в Госдуму

  • 17-09-2021 (21:33)

Минюст назвал гостайной документы, на основании которых бывших журналистов "Открытых медиа" признали "иноагентами"

  • 17-09-2021 (20:13)

Умерла судья, заменившая Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше"

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...