Спустя какое-то время эти же средства были направлены британской Roberta Transit LLP, которая отправила 2 млн долларов офшорной компании Delco. При этом, известно, что Roberta Transit получала переводы и от других компаний, фигурировавших в расследовании Магнитского — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc.
Delco, в свою очередь, за 807 тысяч долларов приобрела у IMO 70 тысяч акций "Роснефти".
Таким образом, в OCCRP заключили, что средства, похищенных из российского бюджета, в конечном итоге пришли в компанию близкого к властям человеку, Сергею Ролдугину.
Юрист компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги фонду Hermitage Capital, Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" 16 ноября 2009 года.
Магнитский вскрыл многомиллиардные схемы хищений из российского бюджета, в частности случай возмещения из бюджета "излишне уплаченных" сумм налогов в размере 5,4 млрд рублей (230 млн долларов).
При этом юрист заявлял о причастности к хищениям чиновников из разных государственных структур, в том числе из МВД.
В прошлом году Министерство финансов США создало санкционный "список Магнитского", в который были включены лица, ответственные за нарушение прав человека в России. Сегодня список содержит 60 имен.
Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал доклад, согласно данным которого люди из "близкого окружения Путина" вывели из России через офшорные компании около 2 млрд долларов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
