В списке лиц, которые могут быть арестованы, фигурируют бывший глава Росвооружения - 57-летний экс-генерал КГБ Евгений Ананьев и дочь Павла Бородина 35-летняя Екатерина Силецкая. Ананьеву инкриминируется отмывание $2 миллионов 700 тысяч, Силецкой - более $5 миллионов. Европейские ордера на арест выданы также в отношении Виктора и Равиды Бондаренко, Виктора Махитского, Андрея и Маргариты Нероденковых и Милены Новоторжиной. Кроме того, прокуратура выдала ордер на арест адвоката Грегори Коннора, руководившего одной из оффшорных компаний, через которую осуществлялись платежи.
По словам прокурора, расследование этого дела началось примерно два года назад, когда в отделении банка Raiffeisen в городе Виго ди Фаса поступили крупные переводы на счет, открытый гражданкой России Ольгой Бельцовой. Всего, по данным прокуратуры, были отмыты, а затем частично реинвестированы около $62 миллионов. Эти деньги были получены в качестве взяток в ходе предоставления контрактов на ремонтные работы в Кремле, заключенных в 1996 году со швейцарской компании Mercata, владельцем которой был Виктор Столповских. Согласно документам, с марта 1997 года по июль 1998 года Mercata перевела на счета некой фирмы Lightstar в банке на острове Мэн пять траншей на общую сумму $62 миллиона 520 тысяч.
"Эти деньги являются частью незаконных доходов от гигантской аферы, нанесшей ущерб российскому государству", - заявил прокурор Тренто.
Как отмечает агентство, в июне прошлого года прокуратура Тренто уже выдала ордер на арест Ананьева по другому скандальному делу: тогда он был обвинен в отмывании денег, полученных при заключении контракта на продажу российских боевых самолетов МИГ-29 в Перу. Вместе с Ананьевым по данному делу проходила и 38-летняя Ольга Бельцова, также фигурирующая в деле о взятках, связанных с реставрацией Кремля.
