По его словам, банковские счета заблокированы согласно списку, который был утвержден Советом безопасности ООН. "Здесь нет никакой самодеятельности", - заявил Зубков. Он добавил, что в настоящее время все материалы переданы в правоохранительные органы, идет следствие.
Он также сообщил, что Росфинмониторинг совместно с другими странами ведет несколько крупных расследований, которые связаны с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. В частности, указал на совместную работу с коллегами из Бельгии, Германии и Люксембурга, отметив, что эти расследования впоследствии перерастут в уголовные дела. По словам Зубкова, в области борьбы с отмыванием денег Россия взаимодействует с 26 странами, такими как США, Венгрия, Германия, Литва, Польша.
Глава Росфинмониторинга отметил, что ни в одной стране мира невозможно точно оценить объемы отмывания денег. Что же касается России, то "в ней отмывается не больше и не меньше, чем в других странах Европы", подчеркнул Зубков.
