Следственный департамент МВД завел дело об организации преступного сообщества (ОПС), которое подозревают в нескольких эпизодах хищения у РЖД на общую сумму более 1,2 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
В деле, которое возбудили еще 18 июня, в одно производство объединили сразу несколько дел о мошенничестве и растрате, самое раннее из которых расследовалось с лета 2017 года. Речь идет о компаниях "ТТК-Групп", "НК Бердяуш", "Азия-Транс" и других, которые контролировал бизнесмен Сергей Вильшенко. По данным РБК, он имеет гражданство Греции и сейчас находится за границей.
В предполагаемую преступную банду, помимо Вильшенко, входят менеджеры компаний — Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Елена Дорожевич, Евгений Матвеев и Виктория Бриль.
По версии следствия, сначала "ТТК-Транс" получила два подряда от РЖД на перевозку щебня — члены преступного сообщества приняли меры, чтобы это произошло гарантированно. После этого компания завысила тарифы и оформила "повагонную" перевозку щебня, то есть одной крупной партией, хотя фактически его перевозили несколькими мелкими, что получилось дороже.