Санкции. Фото: newizv.ru
  • 15-03-2019 (17:31)

Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении фигурантов расследования OCCRP

update: 15-03-2019 (17:43)

Депутаты Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении лиц, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров. Об этом говорится в их обращении к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

К обращению присоединились 22 депутата. Они сослались на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором также упоминается основатель "Тройки Диалог" Рубен Варданян и экс-владелец литовского банка Ukio Bankas Владимир Романов.

Депутаты напомнили, что, согласно расследованию, через уже ликвидированный Ukio Bankas и другие банки Европы в Евросоюз и США в рамках этой схемы прошло 4,6 миллиарда долларов. Они обратили внимание, что сотрудники инвестбанка "Тройка Диалог" использовали счета в Ukio Bankas.

Авторы обращения подчеркнули, что часть переводов совершали компании, причастные к хищению 230 миллионов долларов из бюджета России, которое вскрыл юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.

По теме
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

По мнению европейских парламентариев, это продемонстрировало уязвимость Евросоюза и неготовность бороться с отмыванием средств и мошенничеством в сфере финансов. По их мнению, надо создать общеевропейскую структуру по надзору за этой сферой.

Письмо подписали депутаты от Германии, Польши, Словакии, стран Балтии и других государств.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 18-08-2019 (17:28)

Times: власти Великобритании опасаются дефицита лекарств и продуктов при "жестком" Brexit

  • 18-08-2019 (11:08)

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 60 человек, ранены более 180

  • 17-08-2019 (12:27)

Глава МИД Польши объяснил размещение войск США "сдерживанием" России

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...