Отмывание денег. Фото: antikor.com.ua
  • 04-10-2018 (14:15)

Два скандинавских банка заподозрили в причастности к отмыванию денег из России

update: 04-10-2018 (14:22)

Банковский концерн Nordea подозревается в причастности к отмыванию денег, сообщает  датское издание Copenhagen Post.

По информации газеты, фигурирующая в деле сумма составляет 322 млн норвежских крон, или чуть более 34 млн евро.

Предполагаемое преступление имело место в 2010-2013 годах: российский клиент открыл счет в Дании с целью вывести деньги из страны.

Согласно данным газеты, власти Дании уже на протяжении четырех лет расследуют дело против российского клиента и находящейся в Белизе компании.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

В причастности к преступлению подозревается банковское отделение Nordea, расположенное в районе Вестербро в Копенгагене. Головной офис Nordea находится в Хельсинки.

Эксперт консалтинговой фирмы Revisorjura Якоб Бернхофт считает, что Nordea не всегда внимательно выполнял требования в сфере борьбы с отмыванием денег.

В данном случае клиент из России открыл в банке счет с единственной целью — вывести деньги из страны. 

Напомним, в конце сентября в Финляндии в рамках уголовного дела об отмывании денег задержали двух человек, один из которых является гражданином России.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 08-12-2018 (17:14)

Форум свободной России добился расширения санкционных списков США и продолжает добавлять фигурантов

  • 07-12-2018 (22:11)

Бывшего главу Российского авторского общества Сергея Федотова снова арестовали

  • 09-12-2018 (13:52)

Более 1700 человек задержаны во Франции на акциях "желтых жилетов"

  • 07-12-2018 (22:45)

В Германии избрали нового председателя партии ХДС

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама