Электронные платежи. Фото: novorab.ru
  • 05-06-2018 (15:05)

Три банка начнут массовую проверку переводов физических лиц

update: 05-06-2018 (15:24)

Пользователи соцсетей опубликовали скриншот, в котором говорится о том, что три ведущих банка России в обязательном порядке проверяют переводы физических лиц, передает 5 июня Правда.Ru.

В самом скриншоте говорится, что "финразведка готовится к скорой проверке FATF".

Также отмечается, проверки начнут "три одноцветных банка с 15 июня". Речь идет о Сбербанке, ВТБ и Альфа банке.

Предполагается, что будет проведен анализ прошедших сделок, особенно с ежесуточной активностью.

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

"Зачем вам переводят каждый день по 10-30-50-100 тысяч одни и те же люди, может вы бизнес делаете без налоговой нагрузки? Или, не дай Бог что-то похуже? При этом стандартная отмазка с "в долг", "отдаю долги" вызовет требование предоставления расписок, которые (!!!) пройдут графологическую и техническую проверку. В смысле что не одними и теми же ручками-руками и что написаны они правда 2 года назад, а не сейчас задним числом", — сообщается в скриншоте.

Как пояснили авторы телеграм-канала "Как-то вот так", "авторы Telegram-каналов или медиатехнологи вполне столкнутся с проблемами".

Ранее ЦБ оценил объемы сомнительных операций по выводу средств за рубеж в 2017 году.

Реклама
Материалы раздела
  • 19-08-2018 (16:24)

СМИ опубликовали письмо фигуранта дела "Нового величия" из следственного изолятора

  • 19-08-2018 (15:03)

Арестованного на 30 суток Сергея Удальцова госпитализировали из спецприемника

Реклама
Материалы сюжета
  • 17-08-2018 (10:52)

Требования Visa к российским банкоматам ужесточаются

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама