Компания. Фото: detektiv-52.ru
  • 10-08-2017 (10:28)

Правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок

update: 10-08-2017 (12:08)

Правительство обязало юридические лица в пятидневный срок отвечать на запрос уполномоченных органов о своих бенефициарных владельцах. Соответствующий документ был опубликован 10 августа на сайте правительства.

Отмечается, что ответ может быть представлен в электронном виде или на бумаге, уточнения к нему можно досылать в срок до трех рабочих дней.

Документ устанавливает порядок и сроки взаимодействия чиновников с юрлицами в этих случаях. Этой работой будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы. Определены должностные лица, которые имеют право подписывать запрос на раскрытие бенефициаров.

На запросы юрлица должны будут представлять документально подтвержденную информацию о своих владельцах или о мерах, которые были приняты, чтобы установить своих бенефициаров.

Ранее
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки в Гражданский кодекс России об определении правового статуса самозанятых граждан.

Реклама
Материалы раздела
  • 18-10-2017 (14:53)

В ЦБ рассказали о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года

  • 18-10-2017 (10:47)

В Госдуму внесен законопроект о смягчении валютного контроля

Реклама
Материалы сюжета
  • 16-10-2017 (19:23)

Илья Яшин заявил о "демарше" сотрудников аппарата совета депутатов Красносельского района

Реклама