Вывод средств. Фото: kredit-otziv.ru.
  • 24-03-2017 (22:17)

ЦБ пресек "молдавскую схему" вывода активов из России в 2014 году

update: 24-03-2017 (22:17)

Центробанк сообщил о пресечении использования "молдавской схемы" отмывания средств в 2014 году, пишет 24 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

"В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка... Практически у всех (у 19 банков) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций",— указано в заявлении ЦБ России.

В документе перечислены такие банки, как Русский земельный банк, "Балтика", "Европейский экспресс", Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, "Западный", "Энергобизнес" и другие.

"К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк",— уточнили в банке. 

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ
Новость дня

Также, в ЦБ пояснили, что "легализация денег происходила не в российских банках,

а в банках — конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков" 

Отмечается, что ЦБ не наделен законодательными полномочиями по проведению расследований.  

Ранее сообщалось, что Молдавия заподозрила сотрудников ФСБ в выводе 22 млрд долларов через страну.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 27-03-2024 (09:44)

Европа завершает отопительный сезон с рекордным запасом газа

  • 25-03-2024 (21:00)

Криптобиржа CommEX, забравшая российский бизнес Binance, объявила о прекращении работы

  • 25-03-2024 (07:14)

На Новочеркасской ГРЭС выведены из эксплуатации два энергоблока

  • 17-10-2020 (15:15)

Главу Выборгского района задержали по подозрению в мошенничестве на 700 млн рублей