Доллары. Фото: ria.ru
  • 31-01-2017 (10:12)

Deutsche Bank выплатит 425 млн долларов за махинации с российскими акциями

update: 31-01-2017 (11:09)

Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк 425 млн долларов за зеркальные сделки с российскими акциями, которые проводились в том числе и на территории США. Об этом 30 января сообщает Reuters.

Немецкий банк согласился выплатить штраф за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России 10 млрд долларов.

Еще 200 млн долларов за "подозрительную деятельность" c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на 2-3 млн долларов, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.

По теме
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

В немецком банке признали, что "было невозможно определить истинную цель транзакций", указав, что

"вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели".

В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России.

"Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель:

превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России", — указывал сотрудник The New Yorker.

Журналист издания утверждал, что схема была придумана еще в двухтысячные годы другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов. По его словам, значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, "принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле".

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 22-05-2019 (11:35)

Совфед досрочно прекратил полномочия арестованного сенатора Арашукова

  • 22-05-2019 (10:58)

В России за пять лет против новых храмов протестовали почти в 30 городах

  • 22-05-2019 (10:45)

Полицейские тестируют компактные камеры для распознавания лиц

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...